Estamos contratando un Oficial de Cumplimiento en Perú

Buscamos un Oficial de Cumplimiento para nuestras empresas de pagos y microcréditos en Perú. La persona seleccionada liderará el cumplimiento interno de la empresa de pagos y será formalmente designada como Oficial de Cumplimiento de la empresa de microcréditos, trabajando con el equipo de Legal y Cumplimiento del grupo.

Responsabilidades principales

- Mantener actualizadas las políticas de cumplimiento, evaluaciones de riesgos y calendarios regulatorios de ambas empresas.
- Supervisar la debida diligencia de comercios, prestatarios y socios, la verificación en listas de sanciones y el monitoreo de transacciones.
- Dirigir el sistema de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo (LA/FT) de la empresa de microcréditos, investigar operaciones inusuales y presentar los reportes exigidos, incluidos los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), ante la UIF-Perú.
- Dar seguimiento a los requisitos de la SBS, la UIF y el BCRP; coordinar trámites regulatorios, inspecciones y solicitudes de cumplimiento de los bancos.
- Revisar el cumplimiento normativo de los procesos de pago y crédito, la información proporcionada a los clientes, las comisiones, las prácticas de cobranza y la gestión de reclamos.




- Coordinar con bancos locales, socios de pago, asesores y equipos internos.
- Capacitar al personal, preparar informes para la dirección y realizar pruebas de cumplimiento; dar seguimiento a las medidas correctivas y apoyar el cumplimiento en materia de protección de datos.
- Al menos 4 años de experiencia en cumplimiento o prevención de LA/FT en fintech, pagos o crédito, con experiencia práctica en Perú.
- Conocimiento de la normativa peruana sobre prevención de LA/FT, protección al consumidor y protección de datos personales.
- Cumplir los requisitos y estar dispuesto a asumir la designación formal como Oficial de Cumplimiento de la empresa de microcréditos, sin cargos ni funciones incompatibles.
- Título en Derecho, Contabilidad, Finanzas, Administración o una carrera afín.
- Dominio del español e inglés a nivel cualificado.
- Buen criterio, integridad y capacidad para plantear inquietudes de cumplimiento con independencia.

Se valorará la experiencia previa como Oficial de Cumplimiento formalmente designado en Perú, la experiencia en presentación de reportes ante la UIF o una certificación en prevención de LA/FT.

📌 Compliance Officer (Perú)
🏢 TeemoPay
📍 Perú