Crypto AML/CTF Transaction Monitoring Investigator (Rincón de los Sauces)

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Rincón de los Sauces

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Rincón de los Sauces

Bitfinex is seeking a Transaction Monitoring Investigator to safeguard platform integrity across fiat and crypto transactions. You will analyze monitoring alerts, assess unusual activity, and investigate money laundering, sanctions, and fraud risks in a fast-paced fintech environment.

You will work with AML Investigators and Product teams to ensure timely escalation, regulatory reporting, and continuous improvement of monitoring controls.

📌 Crypto AML/CTF Transaction Monitoring Investigator (Rincón de los Sauces)
🏢 Somewhere
📍 Rincón de los Sauces

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