Relevante Asociación Civil, busca incorporar un analista para el área de Planeamiento y Control de Operaciones UIF. La posición combina análisis de información, control documental y seguimiento de clientes en el marco de la normativa vigente.
Principales responsabilidades
Recibir, revisar y procesar la documentación e información de clientes, verificando que esté completa y cumpla con los requisitos vigentes.
Cargar y actualizar datos en los sistemas, controlando la calidad y consistencia de los registros y legajos físicos y digitales.
Colaborar en la clasificación de clientes según su perfil de riesgo y realizar controles periódicos para detectar faltantes, inconsistencias o desvíos.
Dar seguimiento a las solicitudes de actualización documental y participar en los procesos de debida diligencia y conocimiento del cliente (KYC).
Verificar documentación respaldatoria y declaraciones de origen de fondos cuando corresponda, conforme a los procedimientos internos de prevención de lavado de activos.
Elaborar reportes e indicadores para la Jefatura y preparar información para auditorías y requerimientos específicos.
Proponer mejoras en los procesos de registro, validación y monitoreo de la información.
Requisitos
Edad entre 25 y 30 años
Estudiante avanzado o graduado de Contador Público o Administración de Empresas.
Experiencia en tareas administrativas, analíticas, gestión de bases de datos o control documental.
Manejo avanzado de Excel, especialmente tablas dinámicas, filtros y análisis de datos.
Perfil organizado, metódico y atento al detalle, con criterio para trabajar con información confidencial.
Se valorarán conocimientos de normativa UIF, prevención de lavado de activos, procedimientos de conocimiento del cliente (KYC) e idioma inglés.
¿Qué ofrecemos?
Buen clima laboral y trabajo en equipo.
Comedor en planta.
La posibilidad de desarrollarte en una función especializada y adquirir experiencia en prevención de lavado de activos.
Lugar de trabajo:
San Isidro.
Horario:
lunes a viernes de 9:00 a 18:00 hs
📌 Analista Jr /semi Senior San Isidro
🏢 asociacion civil
📍 San Isidro
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