Analista de Onboarding Senior — Medios de Pago / KYC / AML

Resumen del rol: Buscamos un Analista de Onboarding Senior con experiencia sólida en validación documental, procesos KYC/AML, análisis de riesgo operativo y gestión de legajos digitales en entornos regulados. Rol crítico para asegurar la correcta admisión de clientes y el cumplimiento normativo.

Responsabilidades principal (solo senior):
Validar documentación de personas humanas y jurídicas con criterios avanzados de integridad, vigencia y consistencia.
Ejecutar controles de calidad sobre legajos y procesos de alta, detectando desvíos e indicadores de riesgo.
Gestionar observaciones y requerimientos documentales con criterio técnico y autonomía.
Asegurar cumplimiento de políticas internas, normativas regulatorias y lineamientos de prevención de fraude y LA/FT.
Colaborar con Riesgo, Compliance, Operaciones y Producto en la definición y mejora de procesos de onboarding.
Documentar procedimientos, criterios de validación y estándares operativos.




Mantener actualizada la información en herramientas de gestión y plataformas de onboarding digital.

Requisitos excluyentes
Mínimo 3 años de experiencia en onboarding, análisis documental, KYC/AML o control operativo en fintech, medios de pago o entidades reguladas.
Experiencia validando documentación societaria, registral y respaldatoria de clientes corporativos.
Conocimiento comprobable de procesos KYC, AML, Compliance y prevención de fraude.
Capacidad analítica, criterio técnico y atención al detalle.
Experiencia en herramientas de gestión documental, CRM o plataformas de onboarding digital.
Sobresaliente comunicación escrita y seguimiento de gestiones.

Deseables:
Estudios en Administración, Contador, Derecho o carreras afines.
Conocimientos de Power BI / Power Query para análisis operativo.
Experiencia en validación biométrica e identidad digital.

📌 Especialista En Incorporación Buenos Aires
🏢 Sistemas Activos
📍 Buenos Aires