IOLer se busca
En IOL InvertirOnline queremos brindar acceso a todas las personas al mundo de las inversiones y proteger sus ahorros.
Para lograrlo, queremos sumar personas para el rol de Analista de PLA/FT JR al equipo de Legal, Compliance & PLA/FT.
Cada uno de nuestros clientes es significativo para nosotros, es por ello que quienes ocupen el puesto deberán velar por la experiencia del cliente a través de la gestión diaria.
¿Cuál será tu misión?
Contribuir a la prevención de los riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, participando en los procesos de conocimiento del cliente, monitoreo de operaciones y análisis de alertas, de acuerdo con la normativa vigente y los procedimientos internos.
Participar en los procesos de alta, actualización y revisión de clientes, aplicando criterios de KYC.
Revisar documentación y analizar el origen y la justificación de fondos.
Analizar, documentar y realizar el seguimiento de alertas de monitoreo.
Detectar inconsistencias, antecedentes negativos y posibles señales de riesgo.




Realizar controles contra listas de terrorismo, sanciones y otras fuentes relevantes.
Solicitar información adicional y escalar aquellos casos que requieran un análisis de mayor nivel.
Interactuar con Atención a Clientes, Comercial y otras áreas para gestionar los casos asignados.

Requisitos:
Personas graduadas o finalizando carreras de Ciencias Económicas, Abogacía o afines.
Interés en desarrollarse profesionalmente en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Capacidad analítica, pensamiento crítico y atención al detalle.
Capacidad para interpretar documentación y detectar inconsistencias.
Organización para gestionar diferentes casos y cumplir con los plazos establecidos.
Comunicación clara, tanto oral como escrita, y facilidad para trabajar con distintas áreas.
Manejo de Microsoft Office, especialmente Excel.
Proactividad, autonomía y adaptación a entornos vibrantes.

Deseable:
Experi

📌 Analista Pla/ft Jr Buenos Aires
🏢 IOL Inversiones
📍 Buenos Aires