Analista de Onboarding Senior — Medios de Pago / KYC / AML
Resumen del rol: Buscamos un Analista de Onboarding Senior con experiencia sólida en validación documental, procesos KYC/AML, análisis de riesgo operativo y gestión de legajos digitales en entornos regulados. Rol crítico para asegurar la correcta admisión de clientes y el cumplimiento normativo.
Responsabilidades clave (solo senior):
• Validar documentación de personas humanas y jurídicas con criterios avanzados de integridad, vigencia y consistencia.
• Ejecutar controles de calidad sobre legajos y procesos de alta, detectando desvíos e indicadores de riesgo.
• Gestionar observaciones y requerimientos documentales con criterio técnico y autonomía.
• Asegurar cumplimiento de políticas internas, normativas regulatorias y lineamientos de prevención de fraude y LA/FT.
• Colaborar con Riesgo, Compliance, Operaciones y Producto en la definición y mejora de procesos de onboarding.
• Documentar procedimientos, criterios de validación y estándares operativos.




• Mantener actualizada la información en herramientas de gestión y plataformas de onboarding digital.

Requisitos excluyentes
• Mínimo 3 años de experiencia en onboarding, análisis documental, KYC/AML o control operativo en fintech, medios de pago o entidades reguladas.
• Experiencia validando documentación societaria, registral y respaldatoria de clientes corporativos.
• Conocimiento comprobable de procesos KYC, AML, Compliance y prevención de fraude.
• Capacidad analítica, criterio técnico y atención al detalle.
• Experiencia en herramientas de gestión documental, CRM o plataformas de onboarding digital.
• Destacado comunicación escrita y seguimiento de gestiones.

Deseables:
• Estudios en Administración, Contador, Derecho o carreras afines.
• Conocimientos de Power BI / Power Query para análisis operativo.
• Experiencia en validación biométrica e identidad digital.

📌 Especialista en incorporación (Buenos Aires)
🏢 Sistemas Activos
📍 Buenos Aires