Llevá tu próximo paso profesional dentro de Lisicki Litvin & Abelovich en el servicio de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo Estamos buscando un Analista Semi Senior con experiencia en el área para uno de los equipos de CABA.
Te ofrecemos la posibilidad de integrar un ambiente en el que podrás capacitarte continuamente e interactuar con excelentes profesionales del área, con buen clima laboral y con proyección de carrera.
Objetivo del Puesto
Participar en el desarrollo de trabajos de Aseguramiento (Auditoría) y Consultoría en materia de PLAFT , brindando servicios a entidades financieras y no financieras, con un enfoque basado en riesgos, cumplimiento normativo y generación de valor para el cliente.
El rol requiere autonomía técnica, capacidad analítica y criterio competente para intervenir en proyectos vinculados a prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Principales Responsabilidades
1. Trabajos de Aseguramiento / Auditoría PLAFT
- Ejecutar ciclos completos de auditoría en materia de PLAFT.




- Realizar análisis preliminares de riesgo LA/FT y entendimiento del sujeto obligado.
- Evaluar el diseño e implementación del sistema de prevención.
- Efectuar pruebas de cumplimiento y pruebas sustantivas sobre:
- Debida diligencia (KYC).
- Monitoreo de operaciones.
- Reportes regulatorios a la UIF.
- Matriz de riesgo.
- Gobierno y rol del Oficial de Cumplimiento.
- Analizar normativa interna y regulaciones externas aplicables.
- Identificar debilidades de control, brechas regulatorias y oportunidades de mejora.
- Elaborar papeles de trabajo e informes con hallazgos claros, objetivos y sustentables.
- Participar activamente en reuniones de apertura y cierre con el cliente.
- Realizar seguimiento de planes de acción derivados de observaciones.

2. Trabajos de Consultoría PLAFT
- Asistir en el diseño y fortalecimiento de sistemas de prevención LA/FT.
- Adaptar el enfoque de revisión (propio de auditoría) a uno de acompañamien

📌 Semi Senior De Prevención De Lavado De Activos (Buenos Aires)
🏢 Lisicki Litvin & Abelovich
📍 Buenos Aires