Analista de Onboarding Senior — Medios de Pago / KYC / AML

Resumen del rol: Buscamos un Analista de Onboarding Senior con experiencia sólida en validación documental, procesos KYC/AML, análisis de riesgo operativo y gestión de legajos digitales en entornos regulados. Rol crítico para asegurar la correcta admisión de clientes y el cumplimiento normativo.

Responsabilidades principal (solo senior):

- Validar documentación de personas humanas y jurídicas con criterios avanzados de integridad, vigencia y consistencia.
- Ejecutar controles de calidad sobre legajos y procesos de alta, detectando desvíos e indicadores de riesgo.
- Gestionar observaciones y requerimientos documentales con criterio técnico y autonomía.
- Asegurar cumplimiento de políticas internas, normativas regulatorias y lineamientos de prevención de fraude y LA/FT.
- Colaborar con Riesgo, Compliance, Operaciones y Producto en la definición y mejora de procesos de onboarding.
- Documentar procedimientos, criterios de validación y estándares operativos.




- Mantener actualizada la información en herramientas de gestión y plataformas de onboarding digital.

Requisitos excluyentes

- Mínimo 3 años de experiencia en onboarding, análisis documental, KYC/AML o control operativo en fintech, medios de pago o entidades reguladas.
- Experiencia validando documentación societaria, registral y respaldatoria de clientes corporativos.
- Conocimiento comprobable de procesos KYC, AML, Compliance y prevención de fraude.
- Capacidad analítica, criterio técnico y atención al detalle.
- Experiencia en herramientas de gestión documental, CRM o plataformas de onboarding digital.
- Excelente comunicación escrita y seguimiento de gestiones.

Deseables:

- Estudios en Administración, Contador, Derecho o carreras afines.
- Conocimientos de Power BI / Power Query para análisis operativo.
- Experiencia en validación biométrica e identidad digital.

📌 Especialista en incorporación (Buenos Aires)
🏢 Sistemas Activos
📍 Buenos Aires