Senior AML/CTF Transaction Monitoring Investigator - Remote (Quilmes)

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13 oct
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Somewhere
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Quilmes

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Quilmes

Bitfinex is seeking a Transaction Monitoring Investigator to safeguard our platform across fiat and crypto activity. You will analyze alerts, investigate potential ML/TF and sanctions risks, and escalate high-risk cases to the Compliance leadership while collaborating with product teams.

In this role you will build and refine monitoring rules, report findings, and ensure KYC/AML/CTF compliance across time zones.

📌 Senior AML/CTF Transaction Monitoring Investigator - Remote (Quilmes)
🏢 Somewhere
📍 Quilmes

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