¿Todo listo para liderar Cripto en Latinoamérica? Te estamos esperando ?
En Ripio lideramos el acceso al ecosistema cripto como una de las principales compañías blockchain de América Latina. Nuestro propósito es impulsar a usuarios y empresas a alcanzar la mayor adopción de criptomonedas del mundo.
¿Cómo lo logramos?
Desde hace más de 13 años, impulsamos el sector cripto mediante productos y servicios innovadores respaldados por tecnología blockchain. Si sos una persona apasionada por transformar el mundo a través del crecimiento del ecosistema cripto, buscas formar parte de un equipo que desafía los límites y hace simple lo complejo, esta ocasión es para vos
Buscamos sumar a una persona en México para el rol de Compliance Analyst Senior para nuestro equipo de Compliance.
Tu nueva misión será:
• Preparar los avisos mensuales, por sospecha y de actualización del padrón en el SPPLD: armado del XML, validación de umbrales y conservación de acuses.

• Hacer la debida diligencia de clientes (KYC, beneficiario controlador, PEPs, screening de listas) y de contrapartes B2B.





• Gestionar e investigar alertas de monitoreo transaccional fiat y blockchain, y escalar los casos que correspondan.

• Controlar la captura y conservación de datos de Travel Rule (Acuerdo 115/2026).

• Dar soporte en la actualización del Manual PLD/FT, la EBR, la capacitación y los planes de remediación.

• Atender requerimientos del SAT/UIF, visitas de verificación y auditorías externas.

• Uso habitual de herramientas de IA generativa para analizar normativa, revisar documentación y automatizar tareas operativas de compliance, con criterio para validar los resultados y resguardar la información confidencial.

Los requisitos para lograrlo son:
• Al menos 2 a 3 años de experiencia en PLD/FT en México, preferentemente en sujetos obligados de Actividades Vulnerables (LFPIORPI).

• Experiencia en activos virtuales o fintech.

• Conocimiento sólido y actualizado de la normativa local: LFPIORPI (reforma

📌 SR Compliance Analyst México (Argentina)
🏢 Ripio
📍 Argentina