? ¿Sos experto/a en Compliance Fintech, dominás la normativa UIF/BCRA y sabés destrabar la relación operativa con bancos y PSPs?

Estamos en la búsqueda de nuestro/a próximo/a Oficial de Cumplimiento Senior en Buenos Aires (CABA) para liderar, estructurar y potenciar nuestro programa de PLA/FT en un entorno P2P hiperdinámico. ?⚡

Buscamos a alguien que no solo conozca la teoría regulatoria, sino que tenga "cancha" resolviendo situaciones complejas con entidades bancarias, reguladores y proveedores de pagos, garantizando que el negocio crezca de manera segura y productivo.

? ¿Cuál será tu misión principal?
• Gestión de Riesgos y PLA/FT: Liderar la actualización de matrices de riesgo, Manual de Compliance y el cumplimiento normativo integral.
• Onboarding y Monitoreo P2P: Controlar biometría, validaciones PEP/listas de sanciones y analizar patrones transaccionales en esquemas de transferencias e intercambio P2P.
• Relaciones Bancarias y Resolución de Conflictos: Gestionar la interacción operativa simultánea con bancos aliados (ej. BIND), PSPs y reguladores.



Buscamos experiencia comprobable destrabando alertas, criterios de acceso y requerimientos de canales.
• Reportes y Auditorías: Elaborar borradores de ROS/STR junto a nuestro equipo jurídico externo y liderar la atención de auditorías e inspecciones.

? ¿Qué requisitos buscamos?
• ? Formación: Graduados/as en Derecho, Ciencias Económicas, Finanzas o afines.
• ? Experiencia Excluyente: Mínimo 2 años en roles de Compliance/Legal en la industria Fintech, con foco comprobable en modelos de negocio P2P (Peer-to-Peer).
• ? Inscripción UIF (Excluyente): Estar inscripto/a ante la UIF o contar con las condiciones para la designación inmediata.
• ? Trade-off Negocio vs. Compliance: Capacidad demostrada para evaluar el margen regulatorio, gestionar diferentes estándares de supervisión y proponer soluciones viables ante conflictos entre la operación y el cumplimiento.
• ? Herramientas: Dominio de Excel intermedio (fórmulas, ta

📌 Oficial Senior de Cumplimiento (Buenos Aires)
🏢 Mango Cash Mexico
📍 Buenos Aires