Llev tu pr ximo paso profesional dentro de Lisicki Litvin Abelovich en el servicio de Prevenci n de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo!
Estamos buscando un Analista Semi Senior con experiencia en el rea para uno de los equipos de CABA.
Te ofrecemos la posibilidad de integrar un ambiente en el que podr s capacitarte continuamente e interactuar con excelentes profesionales del rea, con buen clima laboral y con proyecci n de carrera.
Objetivo del Puesto Participar en el desarrollo de trabajos de Aseguramiento (Auditor a) y Consultor a en materia de PLAFT , brindando servicios a entidades financieras y no financieras, con un enfoque basado en riesgos, cumplimiento normativo y generaci n de valor para el cliente.
El rol requiere autonom a t cnica, capacidad anal tica y criterio cualificado para intervenir en proyectos vinculados a prevenci n de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Principales Responsabilidades
1. Trabajos de Aseguramiento / Auditor a PLAFT Ejecutar ciclos completos de auditor a en materia de PLAFT.
Realizar an lisis preliminares de riesgo LA/FT y entendimiento del sujeto obligado.
Evaluar el dise o e implementaci n del sistema de prevenci n.
Efectuar pruebas de cumplimiento y pruebas sustantivas sobre: Debida diligencia (KYC).
Monitoreo de operaciones.
Reportes regulatorios a la UIF.
Matriz de riesgo.
Gobierno y rol del Oficial de Cumplimiento.
Analizar normativa interna y regulaciones externas aplicables.
Identificar debilidades de control, brechas regulatorias y oportunidades de mejora.
Elaborar papeles de trabajo e informes con hallazgos claros, objetivos y sustentables.
Participar activamente en reuniones de apertura y cierre con el cliente.




Realizar seguimiento de planes de acci n derivados de observaciones.
2. Trabajos de Consultor a PLAFT Asistir en el dise o y fortalecimiento de sistemas de prevenci n LA/FT.
Adaptar el enfoque de revisi n (propio de auditor a) a uno de acompa amiento y mejora.
Colaborar en: Dise o o actualizaci n de manuales y pol ticas.
Elaboraci n o revisi n de matrices de riesgo.
Evaluaciones de riesgo institucional.
Implementaci n de procedimientos de debida diligencia.
Adecuaci n normativa ante cambios regulatorios.
Realizar diagn sticos de brechas (gap analysis).
Proponer mejoras pr cticas alineadas con normativa vigente y est ndares del mercado.
Brindar soporte t cnico en procesos de adecuaci n ante requerimientos regulatorios.
Participar en reuniones t cnicas con clientes, explicando criterios y recomendaciones.
3. Reporting y Presentaciones Elaborar informes ejecutivos de auditor a y consultor a con foco en riesgos e impacto.
Preparar presentaciones de gesti n para uso interno y para clientes.
Traducir aspectos t cnicos en conclusiones claras para distintos niveles de decisi n.
Documentar conclusiones con enfoque profesional y criterio t cnico s lido.
4. An lisis de Datos y Tecnolog a Aplicar herramientas de an lisis de datos en revisiones de monitoreo transaccional.
Valorar el uso de Power BI u otras herramientas de visualizaci n.
Participar en iniciativas de automatizaci n y mejora de procesos de control.
Contribuir al desarrollo de herramientas internas que optimicen revisiones PLAFT.
5. Seguimiento Normativo Realizar lectura, an lisis y s ntesis de novedades normativas en materia PLAFT.
Evaluar el impacto regulatorio en clientes financieros y no financieros.
Colaborar en la actualizaci n de criterios t cnicos y metodolog as internas.

📌 Semi Senior De Prevención De Lavado De Activos - Caba (Buenos Aires)
🏢 Lisicki Litvin & Abelovich
📍 Buenos Aires