Lleva tu proximo paso profesional dentro de Lisicki Litvin & Abelovich en el servicio de Prevencion de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo! Estamos buscando un Analista Semi Senior con experiencia en el area para uno de los equipos de CABA.

Te ofrecemos la posibilidad de integrar un ambiente en el que podras capacitarte continuamente e interactuar con excelentes profesionales del area, con buen clima laboral y con proyeccion de carrera.

Objetivo del Puesto

Participar en el desarrollo de trabajos de Aseguramiento (Auditoria) y Consultoria en materia de PLAFT, brindando servicios a entidades financieras y no financieras, con un enfoque basado en riesgos, cumplimiento normativo y generacion de valor para el cliente.

El rol requiere autonomia tecnica, capacidad analitica y criterio profesional para intervenir en proyectos vinculados a prevencion de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Principales Responsabilidades

1. Trabajos de Aseguramiento / Auditoria PLAFT

- Ejecutar ciclos completos de auditoria en materia de PLAFT.
- Realizar analisis preliminares de riesgo LA/FT y entendimiento del sujeto obligado.
- Evaluar el diseño e implementacion del sistema de prevencion.
- Efectuar pruebas de cumplimiento y pruebas sustantivas sobre:
- Debida diligencia (KYC).
- Monitoreo de operaciones.
- Reportes regulatorios a la UIF.
- Matriz de riesgo.
- Gobierno y rol del Oficial de Cumplimiento.

- Analizar normativa interna y regulaciones externas aplicables.
- Identificar debilidades de control, brechas regulatorias y oportunidades de mejora.
- Elaborar papeles de trabajo e informes con hallazgos claros, objetivos y sustentables.
- Participar activamente en reuniones de apertura y cierre con el cliente.




- Realizar seguimiento de planes de accion derivados de observaciones.

2. Trabajos de Consultoria PLAFT

- Asistir en el diseño y fortalecimiento de sistemas de prevencion LA/FT.
- Adaptar el enfoque de revision (propio de auditoria) a uno de acompañamiento y mejora.
- Colaborar en:
- Diseño o actualizacion de manuales y politicas.
- Elaboracion o revision de matrices de riesgo.
- Evaluaciones de riesgo institucional.
- Implementacion de procedimientos de debida diligencia.
- Adecuacion normativa ante cambios regulatorios.

- Realizar diagnosticos de brechas (gap analysis).
- Proponer mejoras practicas alineadas con normativa vigente y estandares del mercado.
- Brindar soporte tecnico en procesos de adecuacion ante requerimientos regulatorios.
- Participar en reuniones tecnicas con clientes, explicando criterios y recomendaciones.

3. Reporting y Presentaciones

- Elaborar informes ejecutivos de auditoria y consultoria con foco en riesgos e impacto.
- Preparar presentaciones de gestion para uso interno y para clientes.
- Traducir aspectos tecnicos en conclusiones claras para distintos niveles de decision.
- Documentar conclusiones con enfoque cualificado y criterio tecnico solido.

4. Analisis de Datos y Tecnologia

- Aplicar herramientas de analisis de datos en revisiones de monitoreo transaccional.
- Valorar el uso de Power BI u otras herramientas de visualizacion.
- Participar en iniciativas de automatizacion y mejora de procesos de control.
- Contribuir al desarrollo de herramientas internas que optimicen revisiones PLAFT.

5. Seguimiento Normativo

- Realizar lectura, analisis y sintesis de novedades normativas en materia PLAFT.
- Evaluar el impacto regulatorio en clientes financieros y no financieros.
- Colaborar en la actualizacion de criterios tecnicos y metodologias internas.

📌 Semi Senior de Prevención de Lavado de Activos - CABA (Buenos Aires)
🏢 Lisicki Litvin & Abelovich
📍 Buenos Aires