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Estamos buscando un Fraud Intelligence Lead para el equipo de Fraud Prevention, el cual tendrá como desafío la definición, implementación y optimización de las estrategias de monitoreo y control del fraude interno, de las causas judiciales vinculadas a fraude, articulando su trabajo con los equipos de legales, compliance, RRHH, abogados externos y auditoría entre otros, cómo así también del acompañamiento de auditorías y cumplimiento normativo del equipo de fraude en general.
¿Qué desafíos vas a encontrar en esta posición?
- Dirigir, motivar y desarrollar un equipo de analistas de fraude,
fomentando un ambiente de colaboración y alto rendimiento, brindando capacitación y soporte continuo al equipo para asegurar la excelencia en el monitoreo y análisis de potenciales casos de fraude interno, fortaleciendo el perfil data analítico de los miembros del equipo.
- Liderar las investigaciones de casos de fraude para identificar responsables, tanto internos como externos.
- Concentrar el acompañamiento de las auditorías, tanto internas como externas, traccionando las respuestas y planes de acción de todo el equipo de fraude.
- Dar respuesta a las cartas documento, reclamos de defensa del consumidor y consultas del área específica de BCRA sobre casos de fraude en NaranjaX.
- Diseñar, implementar y mantener un sistema de alertas de riesgo de fraude interno basados en el análisis de datos, tendencias y mejores prácticas de la industria.
- Construir las pruebas para las denuncias judiciales de fraude
📌 Fraud Intelligence Lead (Argentina)
🏢 Naranja X
📍 Argentina
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