MODO es la billetera del ecosistema financiero argentino, con más de 30 bancos integrados. Cada operación que pasa por acá es plata real moviéndose entre personas y comercios, y del otro lado hay alguien buscando la forma de romperlo. El fraude en transferencias inmediatas y billeteras no se parece al fraude de tarjeta: es más veloz, más social y menos reversible. Y la misma infraestructura que se usa para defraudar se usa para mover fondos de origen ilícito.
A esto se suma que el atacante ya usa IA: deepfakes de voz y video, identidad sintética, ingeniería social automatizada. La defensa tiene que jugar en el mismo terreno.
Buscamos a quien lidere Prevención del Fraude y el monitoreo AML dentro del área de Riesgos y Seguridad. No es un rol de reportería ni de armar tableros: es ser dueño de la detección en las dos disciplinas y defender las decisiones con números.
Qué vas a hacer
- Definir y ejecutar la estrategia de prevención del fraude transaccional, de la detección a la respuesta
- Ser dueño de las reglas de detección y del motor de decisión en fraude: umbrales, tuning,
medición de impacto
- Liderar el monitoreo transaccional AML: diseño y calibración de escenarios, gestión del flujo de alertas, análisis y documentación de casos
- Identificar y modelar tipologías donde fraude y lavado se cruzan: mulas, cuentas puente, estructuración, capas de fondeo
- Anticipar y construir la defensa frente a tipologías de fraude asistido por IA: deepfakes en validación de identidad, identidad sintética, ataques automatizados a escala
- Incorporar IA en la operación del área para acelerar el triaje de alertas, el análisis de casos y la exploración de tipologías, con criterio sobre qué se automatiza y qué queda con decisión humana
- Gestionar el trade-off entre fricción y pérdida junto a Producto y Negocio, con evidencia y no con intuición
- Liderar y hacer crecer el equipo de Prevención del Fraude y AML
- Representar a MODO ante las mesas de fraude del ecosistema y sostener
📌 Manager de Prevención de Fraude y AML (Buenos Aires)
🏢 Modo
📍 Buenos Aires
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