Estamos en búsqueda de un/a Oficial de Cumplimiento SENIOR experto en medios de pago (UIF/BCRA) en Buenos Aires, Argentina, para liderar y fortalecer nuestro programa de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLA/FT). Si te apasiona el mundo Fintech, los modelos P2P y querés formar parte de un equipo en plena expansión, ¡esta oportunidad es para vos! ?✨

? Modalidad:

Híbrido (Esquema mixto para potenciar la sinergia del equipo)

? Ubicación:

Microcentro, CABA - Buenos Aires, Argentina.

⏰ Tipo de puesto:

Full Time

? Industria:

Fintech / Servicios Financieros / Peer-to-Peer (P2P)

? Responsabilidades clave:

- Gestión PLA/FT: Mantener actualizados el Manual de Compliance, la matriz de riesgos y los registros internos de la compañía.
- Control de onboarding: Revisar altas de clientes (documentación, biometría, validación de PEP y pantallas en listas de sanciones).
- Monitoreo Transaccional: Monitorear transacciones diarias e identificar alertas u operaciones sospechosas/inusuales, especialmente en dinámicas de transferencias e intercambio P2P.
- Reportes y Alertas: Elaborar borradores de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS/STR) en conjunto con asesoría legal externa.
- Mitigación de riesgos: Supervisar la correcta segregación de funciones entre las áreas de Operaciones y Tesorería.
- Relaciones institucionales: Responder requerimientos de entidades bancarias aliadas (ej. BIND),



reguladores y participar activamente en auditorías.

Cultura de Compliance: Brindar capacitaciones internas básicas en PLA/FT al staff.

- Formación: Graduados en Derecho, Administración de Empresas, Contabilidad, Economía, Finanzas o afines.
- Experiencia Excluyente: Mínimo 2 años de experiencia sólida en áreas de Compliance/Legal dentro de la industria Fintech , con foco específico y excluyente en modelos de negocio P2P (Peer-to-Peer) .
- Inscripción UIF (Excluyente): Estar inscripto/a formalmente ante la Unidad de Información Financiera (UIF) o cumplir con los requisitos directos para la designación inmediata.
- Herramientas: Manejo de Excel nivel intermedio (tablas dinámicas, fórmulas esenciales).
- Habilidades blandas: Destacado comunicación escrita, alto sentido de la confidencialidad, organización y proactividad para resolver desafíos en entornos ágiles.

? Ofrecemos:

- Crecimiento real: Formar parte de una fintech en plena expansión e innovación constante ?.
- Respaldo profesional: Capacitación continua y el apoyo diario de un estudio jurídico especializado en la materia ?.
- Cultura: Ambiente de trabajo dinámico, multicultural, colaborativo y orientado al crecimiento profesional ?.
- Impacto: Oportunidad real de estructurar y dejar huella en los procesos de Compliance de la empresa.

? Compensación:

- Rango salarial: Negociable según experiencia.

📌 Oficial de Cumplimiento experiencia en Fintech- Buenos Aires
🏢 Lu0026L Strategy Solutions
📍 Buenos Aires