IOLer se busca

En IOL InvertirOnline queremos brindar acceso a todas las personas al mundo de las inversiones y proteger sus ahorros.

Para lograrlo, queremos sumar personas para el rol de Analista de PLA/FT JR al equipo de Legal, Compliance & PLA/FT.

Cada uno de nuestros clientes es relevante para nosotros, es por ello que quienes ocupen el puesto deberán velar por la experiencia del cliente a través de la gestión diaria.

¿Cuál será tu misión?

Contribuir a la prevención de los riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, participando en los procesos de conocimiento del cliente, monitoreo de operaciones y análisis de alertas, de acuerdo con la normativa vigente y los procedimientos internos.
- Participar en los procesos de alta, actualización y revisión de clientes, aplicando criterios de KYC.
- Revisar documentación y analizar el origen y la justificación de fondos.
- Analizar, documentar y realizar el seguimiento de alertas de monitoreo.
- Detectar inconsistencias, antecedentes negativos y posibles señales de riesgo.




- Realizar controles contra listas de terrorismo, sanciones y otras fuentes relevantes.
- Solicitar información adicional y escalar aquellos casos que requieran un análisis de mayor nivel.
- Interactuar con Atención a Clientes, Comercial y otras áreas para gestionar los casos asignados.

Requisitos:
- Personas graduadas o finalizando carreras de Ciencias Económicas, Abogacía o afines.
- Interés en desarrollarse profesionalmente en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
- Capacidad analítica, pensamiento crítico y atención al detalle.
- Capacidad para interpretar documentación y detectar inconsistencias.
- Organización para gestionar diferentes casos y cumplir con los plazos establecidos.
- Comunicación clara, tanto oral como escrita, y facilidad para trabajar con distintas áreas.
- Manejo de Microsoft Office, especialmente Excel.
- Proactividad, autonomía y adaptación a entornos dinámicos.

Deseable:
- E

📌 Analista PLA/FT JR (Buenos Aires)
🏢 IOL Inversiones
📍 Buenos Aires