ABA ROLI – Consultoría para la Elaboración de Manuales de Procedimiento y Guías Prácticas para Oficiales de Cumplimiento en Materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT) en los Sectores de Cambio y Entidades Financieras de Argentina

Durante más de 30 años, y a través de nuestra labor en más de 100 países, la Iniciativa para el Estado de Derecho del Colegio de Abogados de los Estados Unidos (ABA ROLI) ha trabajado para fortalecer las instituciones jurídicas, apoyar a profesionales del derecho, fomentar el respeto de los derechos humanos y promover el conocimiento público de la ley y los derechos ciudadanos. En colaboración con organismos gubernamentales, el poder judicial, profesionales del derecho, colegios de abogados, legisladores y organizaciones de la sociedad civil, ABA ROLI diseña programas que responden a las necesidades locales y priorizan soluciones sostenibles frente a los desafíos más apremiantes en materia de Estado de Derecho. Establecida en 1990 como una iniciativa de servicio público de la ABA,



ABA ROLI ha implementado programas de reforma legal en más de 100 países.

Contexto del Proyecto

El Programa de Lucha contra la Financiación del Terrorismo en América del Sur busca fortalecer la capacidad de los gobiernos y del sector financiero en la región de la Triple Frontera (Argentina, Brasil y Paraguay) para reducir e interrumpir la financiación de Hezbollah y otros grupos terroristas, así como su capacidad para operar, recaudar y mover recursos financieros. Esta intervención contribuirá a limitar su capacidad de ejecutar atentados tanto en la región como a nivel integral. En estrecha coordinación con autoridades nacionales y locales, instituciones financieras y organizaciones de la sociedad civil, este programa aprovecha el conocimiento técnico de sus socios para apoyar a los tres países en el cumplimiento de sus compromisos internacionales, incluidos los derivados de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la

📌 Consultoría – Manuales AML/CFT – Argentina
🏢 American Bar Association Rule of Law Initiative
📍 Argentina