Desde Lumina Consultora acompañamos a relevante compañía financiera en la búsqueda de un Analista Senior de Compliance. Será responsable de asegurar la correcta implementación y ejecución del sistema de cumplimiento regulatorio y PLA/FT, garantizando que las operaciones se desarrollen conforme a la normativa vigente de CNV, UIF y BCRA, fortaleciendo los controles internos y la trazabilidad de los procesos.
Responsabilidades principales:
- Implementar y dar seguimiento a políticas y procedimientos de Compliance y PLA/FT.
- Monitorear el cumplimiento de la normativa aplicable (CNV, UIF, BCRA).
- Participar en la identificación y análisis de riesgos de cumplimiento.
- Realizar controles internos y revisiones de procesos para asegurar la trazabilidad operativa.
- Colaborar en auditorías internas y requerimientos de organismos regulatorios.




- Elaborar reportes e informes de cumplimiento para la gerencia.
- Promover buenas prácticas y cultura de cumplimiento dentro de la organización.

Requisitos:
- Experiencia + 4 años en Compliance y Prevención de Lavado de Activos, con conocimiento del marco regulatorio del sistema financiero y/o mercado de capitales.
- Formación en Derecho, Contabilidad, Finanzas, Administración o carreras afines.
- Conocimiento de normativa UIF, CNV y/o BCRA.
- Experiencia previa en áreas de Compliance, PLA/FT, Riesgos o Auditoría.
- Manejo de reportes regulatorios y controles de cumplimiento.
- Modalidad de gestión hibrida 4x1 en CABA.

📌 Analista Sr. de Compliance (Buenos Aires)
🏢 LUMINA ✨ Consultora de Talento
📍 Buenos Aires