Desde Lumina Consultora acompañamos a significativo compañía financiera en la búsqueda de un Analista Senior de Compliance.
Será responsable de asegurar la correcta implementación y ejecución del sistema de cumplimiento regulatorio y PLA/FT, garantizando que las operaciones se desarrollen conforme a la normativa vigente de CNV, UIF y BCRA, fortaleciendo los controles internos y la trazabilidad de los procesos.Responsabilidades principales:Implementar y dar seguimiento a políticas y procedimientos de Compliance y PLA/FT.Monitorear el cumplimiento de la normativa aplicable (CNV, UIF, BCRA).




Participar en la identificación y análisis de riesgos de cumplimiento.Realizar controles internos y revisiones de procesos para asegurar la trazabilidad operativa.Colaborar en auditorías internas y requerimientos de organismos regulatorios.Elaborar reportes e informes de cumplimiento para la gerencia.Promover buenas prácticas y cultura de cumplimiento dentro de la organización.Experiencia + 3 años en Compliance y Prevención de Lavado de Activos, con conocimiento del marco regulatorio del sistema financiero y/o mercado de capitales.Formación en Derecho, Contabilidad, Finanzas, Administración o carreras afines.Conocimiento de normativa UIF, CNV y/o BCRA.Experiencia previa en áreas de Compliance, PLA/FT, Riesgos o Auditoría.Manejo de reportes regulatorios y controles de cumplimiento.Modalidad de gestión hibrida 4x1 en CABA.
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📌 Analista De Compliance Sr Rincón De Los Sauces
🏢 LUMINAConsultora de Talento
📍 Rincón de los Sauces