ABA ROLI - Consultoria para la Elaboracion de Manuales de Procedimiento y Guias Practicas para Oficiales de Cumplimiento en Materia de Prevencion de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT) en los Sectores de Cambio y Entidades Financieras de Argentina Antecedentes Institucionales Durante mas de 30 años, y a traves de nuestra labor en mas de 100 paises, la Iniciativa para el Estado de Derecho del Colegio de Abogados de los Estados Unidos (ABA ROLI) ha trabajado para fortalecer las instituciones juridicas, apoyar a profesionales del derecho, fomentar el respeto de los derechos humanos y promover el conocimiento publico de la ley y los derechos ciudadanos. En colaboracion con organismos gubernamentales, el poder judicial, profesionales del derecho, colegios de abogados, legisladores y organizaciones de la sociedad civil, ABA ROLI diseña programas que responden a las necesidades locales y priorizan soluciones sostenibles frente a los desafios mas apremiantes en materia de Estado de Derecho.

Establecida en 1990 como una iniciativa de servicio publico de la ABA, ABA ROLI ha implementado programas de reforma legal en mas de 100 paises.

Contexto del Proyecto El Programa de Lucha contra la Financiacion del Terrorismo en America del Sur busca fortalecer la capacidad de los gobiernos y del sector financiero en la region de la Triple Frontera (Argentina, Brasil y Paraguay) para reducir e interrumpir la financiacion de Hezbollah y otros grupos terroristas, asi como su capacidad para operar, recaudar y mover recursos financieros.

Esta intervencion contribuira a limitar su capacidad de ejecutar atentados tanto en la region como a nivel general.

En estrecha coordinacion con autoridades nacionales y locales, instituciones financieras y organizaciones de la sociedad civil, este programa aprovecha el conocimiento tecnico de sus socios para apoyar a los tres paises en el cumplimiento de sus compromisos internacionales,



incluidos los derivados de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y de las recomendaciones del Grupo de Accion Financiera Internacional (GAFI).

Descripcion de la Consultoria La American Bar Association - Rule of Law Initiative (ABA ROLI) busca contratar un/a consultor/a para desarrollar manuales de procedimiento y guias practicas dirigidas a oficiales de cumplimiento en materia de ALA/CFT en los sectores de cambio y bancario de Argentina.

Esta consultoria sera remunerada.

El trabajo incluira el desarrollo de materiales tecnicos que aborden, entre otros temas, el uso de indicadores de alerta, sistemas de reporte de actividades sospechosas y la utilizacion de listas internacionales y locales de sanciones El/la consultor/a debera: Revisar y analizar la normativa nacional aplicable a los sectores mencionados.

Incorporar estandares internacionales y buenas practicas derivadas del GAFI/GAFILAT.

Desarrollar herramientas que mejoren la eficiencia y efectividad de los sistemas de reporte aplicados por los oficiales de cumplimiento.

Coordinar con la Unidad de Informacion Financiera (UIF) correspondiente, siempre que sea posible.

Consultar con asociaciones bancarias y de casas de cambio en el pais para asegurar la pertinencia de los materiales producidos.

Tematicas indicativas a incluir en los manuales y guias (lista no exhaustiva): Reseña de la legislacion nacional pertinente.

Fuentes confiables para obtener informacion normativa actualizada.

Acceso y uso de listas locales e internacionales de sanciones.

Identificacion y gestion del riesgo institucional.

Generacion de señales de alerta, reportes y otras obligaciones conforme a la normativa vigente.





Rol y responsabilidades de los oficiales de cumplimiento.

Incorporacion de buenas practicas internacionales aplicables.
- Objetivo principal Dotar a los oficiales de cumplimiento de herramientas practicas de uso cotidiano que tambien puedan servir como material de formacion para el personal de nuevo ingreso.

Requisitos del Perfil Profesional Titulo de posgrado o especializacion en prevencion de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Conocimiento del marco legal internacional en materia de ALA/CFT, incluyendo las recomendaciones y estandares del GAFI.

Experiencia previa en Argentina.

Experiencia comprobada de al menos 10 años como oficial de cumplimiento o en funciones de supervision y analisis en instituciones financieras, casas de cambio o Unidades de Inteligencia Financiera.

Nota: La experiencia relevante debera estar claramente indicada y diferenciada en el CV del/de la postulante.

Entregables y Cronograma Producto 1: Informe del taller de diagnostico y priorizacion de necesidades para mejorar la eficiencia y eficacia de los oficiales de cumplimiento ALA/CFT en los sectores beneficiados. Entrega: 30 dias despues del inicio de la consultoria.

Producto 2: Borrador de manuales de procedimiento y guias practicas para orientar a los oficiales de cumplimiento respecto a sus obligaciones normativas. Entrega: 45 dias despues del inicio de la consultoria.

Producto 3: Informe final incorporando comentarios y sugerencias de ABA ROLI y de los sectores beneficiados. Entrega: 60 dias despues del inicio de la consultoria.

Instrucciones para Postulacion Las personas interesadas deberan enviar su CV actualizado, pretension salarial y una carta de presentacion (maximo 2 paginas) a traves de la plataforma JAZZ HR En el CV debe incluirse explicitamente la experiencia especifica relacionada con los requisitos de esta consultoria, ademas de la experiencia general del/de la postulante.

Asunto del correo: Consultoria - Manuales AML/CFT - Argentina Powered by JazzHR

📌 Consultoría – Manuales AML/CFT – Argentina
🏢 American Bar Association
📍 Argentina