Entidad bancaria incorpora Jefe de Prevención de lavado de dinero
Funciones:
Elaborar el Plan Anual de Actividades y supervisar su cumplimiento.
Supervisar el análisis de operaciones y riesgos de clientes y negocios.
Asesorar en materia de PLD a las compañías del grupo.
Colaborar y supervisar la elaboración y actualización de normas y procedimientos.
Participar en la definición funcional de los sistemas de información y herramientas
tecnológicas.
Colaborar con las actividades de auditoría interna y externas y atención de
inspecciones y requerimientos de los organismos reguladores.
Centralizar y supervisar los RRII a organismos reguladores (UIF, BCRA y CNV).
Coordinar y apoyar la gestión de los equipos a su cargo y asesorar a las restantes gerencias.
Requisitos
Formación académica:

Competente de las carreras de Ciencias Económicas, Administración, Abogacía o carreras afines.



Preferentemente con estudios de posgrado en PLD.
Participación en seminarios y talleres sobre PLAFT.
Experiencia mínima: 5 años
Competencias:

-Poseer experiencia en liderar y coordinar equipos de trabajo y llevar adelante proyectos de trabajo relacionados con la materia.
-Experiencia laboral desarrollada en el mercado financiero y/o de capitales.

Incentivos
Salario aprox: Acorde a convenio bancario
Modalidad: 4 presenciales x 1 HO (Presenciales de Lunes a Jueves).

Lugar de trabajo: Zona Microcentro. CABA
Incentivos: Prepaga, convenio bancario, día del bancario, almuerzo, gratificación por desempeño (max 2 sueldos), etc.

DetallesNivel mínimo de educación: Universitario (Graduado)

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📌 Jefe De Prevención De Lavado De Dinero Entidad Bancaria Retiro
🏢 Suple Servicio Empresario
📍 Retiro