Somos una fintech fundada en Latinoamérica en 2022. Nuestra misión es construir una infraestructura financiera global, simple y segura, que elimine las fricciones del sistema tradicional y permita que el dinero circule sin fronteras. Con cientos de miles de usuarios en Latam y presencia destacada en países como Bolivia y Argentina, seguimos creciendo con foco en crear impacto real en la economía.
¿Qué harás en Takenos?
Liderar el proceso de monitoreo de operaciones y transacciones de clientes en tiempo real y de manera periódica, aplicando criterios y reglas de riesgo.
Liderar el proceso de optimización permanente del sistema de monitoreo transaccional.
Analizar y gestionar las alertas generadas por los sistemas automatizados de monitoreo, determinando la necesidad de escalar una investigación.
Liderar el proceso de investigación de operaciones inusuales o sospechosas provenientes del monitoreo, documentando el análisis y la evidencia recolectada.
Ejecutar procesos de KYC y Enhaced Due Diligence (CDD/EDD) rigurosos en clientes nuevos y existentes,



especialmente aquellos de alto riesgo.
Elaborar, formalizar y presentar los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) ante los organismos reguladores correspondientes.
Mantener la documentación de cumplimiento actualizada y organizada para auditorías internas y externas.
Colaborar activamente con el equipo de Tecnología, Producto y Operaciones en la definición y ajuste de parámetros de monitoreo para optimizar la detección de operaciones inusuales y sospechosas.
Participar en la mejora continua de los controles internos, políticas y procedimientos de cumplimiento, buscando la eficiencia sin comprometer el rigor normativo.
Colaborar en el armado de respuestas a requerimientos regulatorios de Prevención de Lavado de Dinero como auditorías, solicitudes de información, etc.
Requisitos principal:
Conocimiento en SQL
Ser un implementor. Contar con capacidad de gestión integral de procesos de punta a punta, asegurando su correcta eje

📌 AML Specialist (Buenos Aires)
🏢 Takenos
📍 Buenos Aires