Desde Suessa y para uno de nuestros clientes, estamos en Busqueda de un/una: Analista Senior de Compliance para una relevante empresa multinacional del sector financiero.

Principales responsabilidades:
Asegurar el cumplimiento de los procedimientos operativos relacionados con la gestión de casos en plataformas de Prevención de Lavado de Dinero (AML).
Apoyar las actividades de reportes regulatorios.
Gestionar alertas de monitoreo de transacciones y presentar Reportes de Operaciones Sospechosas (SARs).
Brindar soporte en auditorías según sea requerido.
Responsabilidades diarias: Asistir al área en el desarrollo, actualización y cumplimiento de los objetivos de Compliance del mercado; testear procesos de negocio para asegurar el cumplimiento de la legislación local de AML y los estándares corporativos; brindar soporte en el monitoreo y evaluación de los niveles de cumplimiento; y coordinar planes de remediación oportunos cuando se identifiquen oportunidades de mejora.

Requisitos:
Graduado en Abogacía, Contabilidad o carreras afines.




Sólidas habilidades informáticas para presentaciones e inteligencia de datos (Excel y Power Point avanzados).
Destacado comunicación interpersonal, escrita y oral en inglés (Excluyente).
Capacidad para trabajar de forma independiente con mínima supervisión y completar tareas en tiempo y forma.
Capacidad para manejar los desafíos diarios y ajustarse a múltiples tareas y demandas, prioridades cambiantes, ambigüedad y cambios rápidos.
Al menos 2 años de experiencia cualificado relacionada con la industria financiera y/o asuntos de AML.
Experiencia en monitoreo de transacciones (deseable).
Antecedentes o experiencia en Auditoría (deseable).
Experiencia investigando información de clientes desde la perspectiva de Know Your Customer (KYC) (deseable).

Qué ofrecemos:
Contrato a plazo bajo nómina de Suessa por 6 meses - Formato de trabajo híbrido (Retiro, CABA).

📌 Analista Sr De Compliance Buenos Aires (Argentina)
🏢 Suessa
📍 Argentina