Analista Sr de PLA (Prevención de Lavado de Activos)

Dirección: Operaciones
Lugar de Trabajo: Zona Norte - Edificio Optima Business Park
Modalidad de trabajo: Híbrido

Misión:
Dar soporte a oficial de cumplimiento para la atención de las obligaciones dispuestas por el régimen normativo relativo a la Prevención de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Proliferación de armas de destrucción masiva. Incluyendo analizar, monitorear y reportar operaciones sospechosas, procurando el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLA/FT), con el fin de mitigar riesgos legales, reputacionales y financieros para la organización.

Principales responsabilidades:

Dar soporte al Oficial de cumplimiento para el cumplimiento de normas de PLA y FT
Realizar proceso de autoevaluación de riesgo, declaración de tolerancia
Mantener actualizado procesos y manuales
Monitorear transacciones y alertas generadas por sistemas de prevención de lavado.
Analizar perfiles de clientes y su comportamiento transaccional.




Detectar operaciones inusuales o sospechosas y realizar su investigación.
Elaborar reportes de operaciones sospechosas (ROS – RFT) según la normativa aplicable.
Realizar reportes correspondientes a los organismos de control
Atender, verificar información y contestar oficios relativos a PLA FT
Realizar procesos de KYC (Know Your Customer) y debida diligencia.
Actualizar legajos de clientes y documentación respaldatoria.
Participar en revisiones periódicas de clientes de alto riesgo.
Colaborar en la atención y requerimientos de auditorías internas, externas e inspecciones.
Mantenerse actualizado sobre regulaciones y tipologías de lavado.
Proponer mejoras en los procesos de monitoreo y control.
Coordinar y procurar cumplimiento de plan de capacitación en acuerdo con área de formación.

Requisitos:

Formación: Contador, Adm. de Empresas, Derecho, carreras afines.
Experiencia previa: mayor a 4 años de experi

📌 Analista Sr de PLA (Vicente López)
🏢 MAPFRE
📍 Vicente López