INGENIEROJOB busca un/a cualificado para realizar investigaciones de transacciones y clientes con perfil sospechoso, asegurando el cumplimiento de PLAFT.
Se valorará experiencia en investigación financiera y manejo de Monitor Plus.
La posición exige licenciaturas en áreas económicas, administrativas o ingeniería industrial y al menos dos años de experiencia en prevención de lavado de activos.
Se valoran habilidades de reporte y dominio avanzado de MS Office.
J-*-Ljbffr
📌 Analista De Monitoreo Aml – Transacciones Sospechosas Santo Domingo
🏢 INGENIEROJOB
📍 Santo Domingo
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Muestra tus habilidades a la empresa, rellenar el formulario y deja un toque personal en la carta, ayudará el reclutador en la elección del candidato.