Misión Del Puesto
Realizar las investigaciones internas y externas de clientes y transacciones inusuales y/o que cumplan con las características definidas como sospechosas, obteniendo documentaciones y datos necesarios, a fin de rendir informes y adecuar la conformación de los expedientes e investigación.
Verificar y evaluar con investigaciones de campo, las informaciones de clientes cuyas operaciones no se ajustan al perfil de sus actividades conocidas y patrón de transacciones.
Solicitar y recopilar por la vía correspondiente, informaciones y documentación, sobre clientes y transacciones en proceso de investigación.
Vigilar el cumplimiento de las normas de PLAFT establecidas por la institución y Organismos Reguladores.
Recopilar, analizar y registrar los nombres de personas para la aplicación de Clientes Restringidos en investigación o de Alto Riesgo, previa autorización del Gerente de Cumplimiento PLAFT.
Gestionar las alertas de transacciones inusuales en el sistema de monitoreo.
Supervisar que los Auxiliares de Monitoreo gestionen oportunamente las alertas en el sistema destinado a los fines.
Analizar los movimientos de transacciones que presenten un perfil sospechoso,



cuentas en las que se realicen depósitos por sumas elevadas, fraccionadas o en las que se observen cambios inusuales.
Supervisar el proceso de envío a la Superintendencia de Bancos y a la UAF, previa revisión y aprobación del Gerente de Cumplimiento PLAFT, del reporte de transacciones en efectivo legalmente definido.
Grado Académico
Egresado de Licenciatura en las áreas económicas, administrativas o Ingeniería Industrial.
Destrezas Técnicas
Dominio de MS Office, con alta destreza en Excel.
Técnicas de redacción de informes.
Excel Avanzado.
conocimiento de la herramienta Monitor Plus.
Cursos/Talleres/Seminarios/Certificaciones
Conocimiento de la ley de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y normas relacionadas.
Capacitado en Monitor Plus
Certificacion FIBA o CAMS
Cursos especializados en PLAFTPADM.
Experiencia
Mínimo dos (2) años de experiencia en labores de investigación de transacciones financieras y actividades de prevención de lavado de activos.
J-*-Ljbffr

📌 Analista Monitoreo Plaft Santo Domingo
🏢 INGENIEROJOB
📍 Santo Domingo