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- Monitorear, interpretar y asesorar sobre los desarrollos regulatorios en Argentina que impacten en las actividades de Telcoin (por ejemplo, servicios financieros, fintech, activos digitales, PLA/FT y protección de datos).
- Garantizar la implementación y el mantenimiento de marcos de cumplimiento normativo de acuerdo con la legislación argentina y con los estándares globales de compliance de Telcoin.
- Liderar o apoyar los procesos locales de licenciamiento, registro o establecimiento de alianzas con organismos reguladores tales como el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Comisión Nacional de Valores (CNV), cuando corresponda.
- Actuar como punto de contacto local para auditorías de compliance, requerimientos regulatorios y obligaciones de reporte.
- Colaborar estrechamente con el equipo integral de compliance para asegurar una implementación coherente de las políticas, el reporting y la mitigación de riesgos.
- Apoyar los procesos de onboarding de clientes,
el monitoreo de transacciones y el reporte de actividades sospechosas conforme a las regulaciones argentinas de AML/KYC.}
- Actuar como representante legal y operativo de Telcoin en Argentina en asuntos que involucren a organismos gubernamentales, entes reguladores, asesores legales locales y otros grupos de interés.
- Aportar inteligencia de mercado y evaluaciones de riesgo regulatorio para respaldar la toma de decisiones estratégicas y el lanzamiento de productos en Argentina.
- Apoyar las actividades operativas locales, incluyendo la gestión de relaciones con proveedores, la coordinación de procesos de reclutamiento y las iniciativas de entrada al mercado.
- Representar a Telcoin en mesas de trabajo del sector, asociaciones fintech y espacios de interacción con reguladores, cuando corresponda.
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Required Skill Profession
Business Operations Specialists
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📌 Compliance Officer & Country Representative (Buenos Aires)
🏢 Michael Page
📍 Buenos Aires
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