Postúlate en Kit Empleo: kitempleo.com.ar/empleo/q8rzu

Vibran energía emprendedora: se mueven por la curiosidad, nunca se rinden y se enfocan en superar sus propios límites. Dan el máximo porque les gusta trabajar con compromiso y dedicación. Viven los cambios como oportunidades y aprenden de sus errores. La excelencia y la ejecución son claves en su forma de hacer las cosas. Promueven el buen clima, aportan alegría y diversión. Saben cómo construir con otras personas y disfrutan trabajando en equipo. Ser cualificado de la carrera de Abogacía, Ciencias Económicas, Administración o afines. Poseer 4 años de experiencia desarrollada en posiciones similares. Contar con conocimientos sólidos sobre prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo y experiencia en llevar adelante proyectos de trabajo relacionados con la materia, en empresas fintech, emisoras de tarjetas de crédito, compañías procesadoras de pagos o estudios jurídicos. Dominar el idioma inglés.



Analizar la regulación aplicable a todas las compañías locales del grupo en materia de prevención de lavado de dinero. Colaborando en los procesos de evaluación contractual relacionados con partners estratégicos del negocio. Identificar, evaluar, dimensionar y comunicar los riesgos regulatorios asociados a los negocios de las empresas del Grupo en materia de PLAFT. Impulsar la implementación de controles que mitiguen eventuales riesgos y monitorear las acciones de mitigación, reportar los avances, evaluar los controles vigentes, su diseño y efectividad, y proponer mejoras de acuerdo a los resultados. Dar soporte y ejecucion en los procesos de atención de requerimientos por parte de reguladores, auditores y de terceros en prevención de lavado de dinero. Participar activamente en los procesos de revisión de las Políticas y Procedimientos y dar soporte en el desarrollo e implementación de todas las tareas de cumplimiento regulatorio del área.

Postúlate en Kit Empleo: kitempleo.com.ar/empleo/q8rzu

📌 Analista Senior De Regulación Para Prevención De Lavado De Dinero (Buenos Aires)
🏢 Mercado Libre
📍 Buenos Aires