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Descripción del puesto
Monitorear la eficacia de los mecanismos de control interno, procedimientos, políticas y métodos que el Agente utiliza en sus actividades, elaborar el informe y participar en la mejora continua de estos.
Generar, analizar y presentar los reportes sistemáticos según el cronograma establecido por la normativa vigente.
Colaborar en la gestión e implementación de la metodología de autoevaluación de riesgo, capacitaciones, implementación y actualización de la matriz de riesgo.
Interpretar y aplicar los procedimientos en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, y cumplimiento normativo (regulación vigente UIF, CNV, BCRA, ARCA, etc.).
Monitorear operaciones, perfiles de clientes y detección oportuna de operaciones inusuales.




Dar soporte en tareas referidas a la Prevención de Lavado de dinero y normativa vigente en general.

Requisitos
Egresado de Ciencias Económicas o Abogacía (no excluyente)
Experiencia en compliance, auditoría y control interno, procedimientos y procesos, cumplimiento normativo
Conocimiento del sector financiero y regulaciones locales (CNV, UIF, BCRA, ARCA)
Manejo avanzado de paquete office y conocimiento de Power BI
Actitud proactiva, iniciativa y flexibilidad para responder a las necesidades de la empresa y los colaboradores, aportando ideas y propuestas de mejora
Experiencia: 2 años
Nivel de estudios: Universitario
J-18808-Ljbffr

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📌 Analista De Control Interno Y Auditoría Para Rubro Bursátil Córdoba (Argentina)
🏢 Lectus - Soluciones en RRHH
📍 Argentina