Postúlate en Kit Empleo: kitempleo.com.ar/empleo/pwwbo

Ubicación:Buenos Aires, ARGENTINA
En Transparente promovemos una cultura de respeto e igualdad de oportunidades. Seleccionamos a nuestros talentos basándonos en el valor que pueden agregar a nuestro negocio.
Buscamos profesionales con capacidad para desenvolverse en un contexto de evolución e innovación digital, que generen nuevos desafíos y desarrollen oportunidades de negocios.

Tu rol será:
Establecer políticas y procedimientos para asegurar la adecuada gestión de Riesgos en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, asi como el cumplimiento de informacion a los organismos regulatorios.

Tus principales desafíos serán:
Participar en el diseño y control de los procesos de KYC, registracion y validación de identidad de clientes.
Participar en diseño e implementación procesos que minimicen el riesgo de PLA/FT y/o fraude.




Establecer y aplicar procedimientos adecuados para identificar y analizar las posibles operaciones sospechosas y revisar alertas de PLA/FT realizando el contacto con los usuarios.
Asegurar que se cumplan con los requerimientos de informacion de organismos regulatorios (BCRA, UIF, AFIP, IGJ, etc.)
Interpretar la normativa y brindar soporte en la implementación de los requerimientos normativos.
Presentación periodica de regímenes informativos.

Qué necesitamos de vos:
Experiência en áreas de Compliance o Auditoría en entidades bancarias, financieras u organismos públicos vinculados a cuestiones de Cumplimiento y PLA/FT.
Estudios universitarios en carreras de Derecho, Ciencias Economicas, o afines al puesto.
Conocimiento de regulaciones BCRA/ UIF
Manejo de Excel,SQL y POWER BI
Simplicidad en tu forma de pensar y hacer.
Vocación de servicio.

El puesto tiene sede en:Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Postúlate en Kit Empleo: kitempleo.com.ar/empleo/pwwbo

📌 Analista De Cumplimiento Billetera Buenos Aires
🏢 Claro
📍 Buenos Aires